关于召开2011年度股东大会的公告

　　经成都三强轧辊股份有限公司董事会会议决定，将召开2011年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

　　一、会议时间：2012年7月29日上午九点

　　二、会议地点：公司二楼二会议室

　　三、会议议题：

　　1、 审议公司2011年度董事会工作报告;

　　2、 审议公司2011年度监事会工作报告;

　　3、 审议公司《2011年度财务决算报告》和《2012年度财务预算报告》;

　　4、 审议公司《2011年度利润分配方案》;

　　5、 选举公司新一届董事会成员;

　　6、 选举公司新一届监事会成员。

　　四、出席股东会人员：

　　1、 公司董事、监事;高级管理人员列席会议。

　　2、 本公司股东或委托代理人。

　　五、会议登记办法和参会办法：

　　1、 公司股东需持股票托管凭证和本人身份证或委托人身份证及授权委托书办理登记手续;

　　2、 公司股东或委托代理人于二0一二年七月二十六日至二十七日到成都三强轧辊股份有限公司办公室办理登记手续并领取会议出席证，逾期不予办理，请相互转告;

　　3、 出席股东大会的股东及股东代理人凭《会议出席证》参会。

　　六、其他事项：

　　1、 参会股东食宿、交通费用自理。

　　2、 联系电话：(028)85680611 85689678 传真：(028)85689096

　　3、 联系人：付大成

　　成都三强轧辊股份有限公司

　　二0一二年七月二十一日